Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США (OFAC) 2 жовтня 2026 року запровадило санкції проти мережі A7 як проти значущої транснаціональної злочинної організації. Американцям заборонили проводити операції з її активами, а майно та майнові інтереси A7 у США або під контролем американських громадян мають бути заблоковані.
Що відомо про мережу A7
A7 створили наприкінці 2024 року за участю підсанкційного молдовського олігарха Ілана Шора та російського державного Промзв’язокбанку. Мережа використовує компанії-посередники, підроблені торговельні документи та неправдиві описи товарів для маскування платежів, пов’язаних з підсанкційними особами та компаніями. Очолює A7 молдавський бізнесмен Ілан Шор, який перебуває під санкціями.
Масштаби та міжнародні зв’язки
За даними Мінфіну США, A7 має зв’язки з Росією, а також її використовує Іран, зокрема Корпус вартових ісламської революції, для обходу санкцій. Серед відомих цифр:
- Субагенти мережі обробили понад 17 мільярдів доларів із січня 2025-го до червня 2026 року.
- За даними розслідування Financial Times, A7 провела понад 6,9 мільярда доларів через міжнародні банки, зокрема Citigroup і Standard Chartered.
- Мережа використовувала щонайменше 200 компаній-прикриттів у різних країнах.
Самопроголошений обсяг операцій A7 у понад 91,5 мільярда доларів (7,5 трильйона рублів) наведено лише як заяву самої мережі й не є підтвердженим фактом.
Залишити відповідь